東南アジアの電信詐欺と奴隷労働の人身売買業界:暗号通貨強制自動車取引保証プラットフォーム

執筆者: Bitrace

暗号通貨取引保証プラットフォームは、主に東南アジアのブラックおよびグレー産業に取引保証サービスを提供するマッチングおよび仲介プラットフォームであり、そのサービス対象にはマネーロンダリング、支払い、調査、密輸、ギャンブルなどの違法活動に関連する実体が含まれており、現在ではネット犯罪グループの強力なツールとなっています。

これらの従来の犯罪に加えて、「海外労働サービス」の名の下に人身売買活動を行う取引保証プラットフォームもあります。 本稿の目的は、この反人道犯罪産業の発展動向を明らかにし、その事業規模と資本汚染を暗号通貨分析に基づいて調査することである。

東南アジアにおける奴隷労働

東南アジアの詐欺グループは、詐欺のターゲットとなるグループに基づいて、対応する国籍の従業員を採用する必要があります。華人グループを狙った「殺豚詐欺（Pig Butchering Scam）」の例では、毎年多くの中国の若者が合法または非法の手段で国境を越え、詐欺の地域で働いています。

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ある公のグループの商人が、中国の若い男性を騙す/誘拐する方法を共有しています。

このような若者は通常、騙されて、強制的に東南アジアに連れて行かれます。彼らが自分が詐欺産業の奴隷として売られていることに気づくと、脱出するには手遅れの場合が多いです。

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年齢層別人口価格(USDT)

通常、20歳から30歳の若い男性が最も人気のある「商品」であり、より高い価格で売れる。20歳未満および35歳以上は「端材」と見なされ、価格が低いか、より厳しい審査が必要とされる。女性はほとんど取引の範囲に入らない。

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以前、中国本土で大きな論争を引き起こした俳優の王星の誘拐事件では、王星本人がこのルートを通じて詐欺団地に売られました。

高圧車両取引の保証サービス

一般的なブラックおよびグレー市場の物資取引に関して。取引保証プラットフォームのビジネスロジックは、アマゾンやタオバオなどのeコマースプラットフォームに似ています。商人はまずプラットフォームに保証金を支払う必要があり、その後でビジネスを開始することができます。また、同時に行われる取引の合計金額は保証金の上限を超えてはいけません。商人が自身の理由で有効なサービスや商品を提供できない場合、買い手はプラットフォームに仲裁を申請する権利があり、場合によっては保証金からの賠償を受けることもできます。このようなモデルを通じて、取引保証プラットフォームは違法取引の両者に信頼を構築しました。

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ナビゲーション保証専用グループ強圧車保証取引ルール

人口密売に関して。基本的なパターンは一貫しており、人間を対象として取引を行う際、これらの商人は「労働型取引保証商人」と呼ばれます。しかし、非自発的な被害者がいつでも逃げ出す可能性があるため（文字通り）、通報したり、協力を拒否したりすることがあるため、一部の商人は輸送中に脅迫、強制、暴行などの行為を行い、このような追加サービスを提供する保証商人は「強制取引保証商人」と呼ばれます。

強圧、業界の隠語、ここでは誘拐を指します。

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ウィワングループのポテト保証は「ボトムライン」を強調しています

世界中の法執行機関が国際的な人身売買犯罪活動に対して取り締まりを強化しているため、大部分の保証取引プラットフォームは人身売買に関連する違法取引に対して取引保証サービスを提供することを拒否しています。カンボジアの汇旺グループ傘下のトップ保証取引プラットフォームである土豆担保（Tudou Guarantee）でさえ、「人間の底線」を強調し、関与しないと主張しています。このような業務の悪質さがいかに高いかが伺えます。

ナビゲーション保証専用グループの押印住所分析

リーダー保証は、東南アジアのトップ10取引保証プラットフォームの中で、唯一「海外労働」公共グループ（Public Group）および専用グループ（Private group）業務を運営し、「強圧車取引」に対する保証サービスを明確に提供している。

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ナビゲーション担保チャンネル公式公告

その公式Telegramチャンネルの固定通知には、ナビゲーター保証の「厳圧車両担保業者」は専用グループ上の押し地址を通じて保証金を提出する必要があると記載されています。これは、公示された地址の取引相手がすべて東南アジアの国際的人口密売産業に関連する実体に属していることを示しています。

これにより、Bitraceの調査者はブロックチェーン分析を展開できるようになりました。

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データはBitrace Pro調査ツールから取得されます

領航担保の最新の専用グループの押し住所は2025年2月23日に有効になり、その後5ヶ月足らずの間に合計100,748,05.56 USDTが流入し、1億ドルを超える価値となりました。

注目すべきは、この資金のグループは、リーダーシップ保証の下で「強圧車担保」ビジネスのみを運営している商人が特定のグループアドレスに提出した保証金であり、保証金の範囲内で商人は業務を繰り返し実行できることで、実際の東南アジアの国際的な人身売買に関連する資金量はこの数字をはるかに超えているということです。

奴隷労働資金の汚染に関する分析

ナビゲーション保証専用グループアドレスの対抗者に対する資金分析を通じて、Bitraceの調査員は中央集権型取引所が利用される状況の評価を試みました。

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データはBitrace Pro調査ツールから取得されました

資金の流れについて、2つの取引所が監査対象に18件の合計72,418 USDTを送金しました。これらの取引の意味は、ナビゲーター保証業者が直接取引所のアドレスを使用してナビゲーター保証に保証金を支払ったことであり、これらの保証金は彼らの人身売買ビジネスのために使われました。

資金引き出しの方向として、4つの取引所の262のユーザーアドレスが監査対象から414件合計1,689,730 USDTを受け取りました。これらの取引の意味は、ナビゲーター保証業者が業務を停止した後、プラットフォームから返還された保証金を直接取引所のアカウントに振り込んだということです。

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画像はBitrace Pro調査ツールからのキャプチャです。

この4つの取引所はすべて中国人の背景を持ち、主要なユーザー層は中国語を話すユーザーであり、これはリーダーシップの保証専用群商が主に東南アジアの詐欺エリアに中国人を売り込むビジネスと一致しています。

その中で、OKXは世界有数の暗号通貨中央集権取引所として、この過程で真っ先に大量に使用され、預金の支払いと犯罪資金の保管に利用されています。リーダー保証専門グループの預金アドレスの17.3%の引き出し活動は236のOKXユーザーアドレスに向けられています。

保証された資金の脅威

違法取引保証プラットフォームは通常、匿名のソーシャルソフトウェアやオンチェーンマネーロンダリングと組み合わされているため、暗号機関に対して持続的かつ秘密裡な資金の脅威をもたらします。

最も一般的なソーシャルソフトウェアであるテレグラムAPPを例にとると、多くの公開グループの商人がチャンネルで自分のビジネス内容やビジネス住所を公開しますが、本当に危険な違法取引はしばしば非公開の専用グループやVIPグループに隠れており、発見が難しいです；

頻繁に変更されるビジネスアドレスは、継続的な監視に対しても課題をもたらします。トップクラスの取引保証プラットフォームはビジネスアドレスの比較的安定したローテーションを維持する一方で、他の中小規模の保証プラットフォームでは多数のビジネスアドレスの使い回しや無秩序な変更、ビジネス機能の重複が見られ、リスク管理担当者の迅速な感知が求められています。

したがって、暗号通貨の違法取引保証プラットフォームだけでなく、オンラインギャンブル、マネーロンダリング、詐欺などの組織的犯罪に関連する資金も、取引所などの中央集権的な実体に対して資金の脅威をもたらす可能性があります。

最後に書く

東南アジアの国境を越えた人身売買犯罪団体に対する取り締まりは、世界各国や地域の法執行機関の活動だけでなく、暗号業界のインフラであるCex、OTC、Crypto Paymentなどの運営者の自発的な協力も必要です。

Bitraceは、アジアの多くの法執行機関や規制当局と長期的に密接な協力関係を築いており、1000件以上の仮想資産関連の事件の追跡と分析に深く関与してきました。この過程で、豊富な実戦経験と高価値のリスクデータを蓄積しています。これに基づいて、Bitraceは20以上の主流および新興のパブリックチェーンをカバーする高品質なリスクアドレスデータベースを構築し、独自のAIモデルと大規模言語モデル技術を組み合わせて、リスクラベル、資金の流れの識別、アドレスのクラスター化能力を継続的に最適化しています。これにより、複雑なブロックチェーン上のマネーロンダリングや犯罪行為に対する迅速な感知とインテリジェントな分析能力を備えています。

Bitraceは、Bitrace Pro、Bitrace Blacklist、およびBitrace AMLツールを通じて、金融機関のさまざまなニーズに効果的に対応し、運営者とリスク管理担当者にコンプライアンス体験を提供します。