Se repite el Lavado de ojos de fondos: la plataforma de inversión en moneda virtual causa controversia

Recientemente, una plataforma de inversión y gestión de activos llamada "鑫慷嘉" ha generado una amplia atención. Se informa que esta plataforma, bajo el nombre de inversión en moneda virtual, ha atraído a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto involucrado que asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos en la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que ya se encontraba en el extranjero.

Desde el punto de vista del modelo operativo, esta plataforma se hace pasar por un intercambio de moneda extranjero, utilizando la inversión en moneda virtual como pretexto, y promete un alto rendimiento del 1% diario para atraer a los inversores. Al mismo tiempo, desarrolla ampliamente a los usuarios subsiguientes mediante el establecimiento de un sistema de recompensas en múltiples niveles. Incluso cuando la plataforma ya no puede hacer los pagos, todavía hay nuevos usuarios que se unen. Detrás de este Lavado de ojos no tan novedoso, también se refleja la psicología de algunos inversores que, a pesar de conocer los riesgos, aún están dispuestos a participar en el "juego de almacenamiento".

Según los inversores, la plataforma afirma que al participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero se pueden obtener altos rendimientos, pero en realidad se recuperan rápidamente los fondos mediante la captación de nuevos usuarios y la adición de posiciones. El 25 de junio, la plataforma de repente no pudo realizar retiros, y al día siguiente el sistema colapsó por completo. La plataforma afirma que la congelación de cuentas se debe a la evasión fiscal y exige a los usuarios que "paguen impuestos" del 10% del monto de su posición para poder restaurar los retiros.

Diversas agencias de seguridad pública han emitido alertas de riesgo, señalando que esta plataforma está involucrada en un Lavado de ojos. En realidad, desde octubre de 2024, múltiples organismos de supervisión ya habían emitido advertencias sobre esta plataforma. La investigación ha descubierto que esta plataforma realiza promociones a través de la captación de miembros fuera de línea, grupos de WeChat, etc., estableciendo 9 niveles según el número de miembros del equipo y otorgando diferentes recompensas.

Los expertos legales señalan que esto es un comportamiento típico de recaudo ilegal de fondos y Lavado de ojos. La plataforma falsifica un trasfondo de cumplimiento en el extranjero, atrayendo fondos a través de la promesa de altos retornos y estableciendo recompensas por niveles. Algunos participantes, aunque son conscientes del riesgo, mantienen una mentalidad de suerte, creyendo que no serán "el último en caer". Sin embargo, incluso si no son personal clave, siempre que participen activamente y alcancen una cierta escala, también pueden constituir un delito común.

Los expertos sugieren que los inversores deben tratar con precaución a este tipo de plataformas. La clave para determinar su conformidad radica en si se puede aclarar el destino de los fondos, los objetos de inversión, el organismo regulador y la atribución de responsabilidades. En cuanto a las "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, nunca confíen ciegamente en la supuesta afirmación de "entrar temprano para ganar temprano".