FTX processa Sam Bankman-Fried e ex-executivos por $1 bilhão

TL; DR

Ao processar Sam Bankman e seus ex-utivos, a FTX visa recuperar alguns fundos para pagar os clientes cujos ativos foram congelados.

“Gary” Wang, Nishad Singh e Caroline Ellison são os outros utivos que enfrentam processos judiciais nos Estados Unidos por apropriação indevida de fundos de clientes.

Enquanto Ellison, Wang e Singh se declararam culpados das acusações levantadas contra eles, Bankman-Fried se declarou inocente.

Introdução

Não houve encerramento para a questão da exchange de criptomoedas FTX, pois ainda há batalhas legais entre algumas partes envolvidas. Além dos credores que acreditam que podem receber compensação por suas perdas, a FTX recentemente processou seu fundador Sam Bankman-Fried (SBF) e alguns de seus ex-utivos. Neste artigo, exploramos várias questões relacionadas aos processos judiciais da FTX contra seus ex-funcionários e fundador.

FTX Processa Sam Bankman-Fried,

Em um movimento que surpreendeu muitas pessoas, a FTX entrou com um processo contra seu fundador Sam Bankman-Fried, popularmente conhecido como SBF, e seus ex-utivos por se apropriarem indevidamente de mais de US$ 1 bilhão durante um período em que a bolsa estava financeiramente instável e mesmo após a falência da FTX.

Especificamente, a FTX processou Samuel Bankman-Fried, seu fundador e ex-CEO, Zixiao “Gary” Wang, o antigo diretor de tecnologia da FTX, Nishad Singh, diretor de engenharia e Caroline Ellison, chefe da Alameda Research, o fundo de cobertura. De acordo com representantes da FTX, a apropriação indébita de cerca de $1 bilhão, numa altura em que a bolsa de criptomoedas estava a passar por dificuldades financeiras, levou a bolsa de criptomoedas à falência.

Em 20 de julho, a FTX apresentou uma ação judicial ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos acusando o fundador e os antigos líderes seniores de violarem os deveres fiduciários ao usar fundos dos clientes para seu benefício pessoal.

De acordo com o processo, parte dos fundos foi utilizada em investimentos de alto risco, acomodações de luxo, bem como doações para fins políticos e de caridade. Por esse motivo, a FTX alega que tal desvio de fundos empresariais é “um dos maiores fraudes financeiras da história”.

Além disso, a empresa alega que os réus criaram um ambiente corporativo insalubre onde alguns funcionários exerciam enorme influência e controle sobre decisões importantes de negócios, como o uso de fundos institucionais. Essa é a razão pela qual eles foram capazes de alocar ativos cripto e moeda fiduciária para fins duvidosos e pessoais com impunidade. Eles também tinham enorme poder para contratar funcionários ou rescindir seus contratos.

Repartição dos fundos desviados

Os fundos desviados foram geridos por várias pessoas, incluindo Sam Bankman-Fried (SBF), Wang e Ellison. De acordo com os documentos apresentados, os antigos utivos desviaram um total de 725 milhões de dólares em ações da FTX em benefício pessoal, sem fornecer qualquer valor equivalente à organização ou às suas empresas irmãs.

O queixoso afirmou que Bankman-Fried levou uma vida luxuosa e realizou vários projetos pessoais usando os fundos da FTX. Especificamente, Bankman-Fried e Ellison usaram $546 milhões para comprar ativos pessoais. Por exemplo, SBF usou a sua parte para comprar ações da Robinhood Markets, enquanto Ellison recebeu um bónus no valor de $28,8 milhões. Ele também investiu $10 milhões no seu negócio de inteligência artificial.

Mais uma vez, a FTX alega que a SBF deu a seu pai, Joseph Bankman, professor de direito da Faculdade de Direito de Stanford, US$ 10 milhões como presente. No entanto, a denúncia também afirma que Joseph Bankman usou parte desse montante para financiar a criminosa Défense da SBF.

Os outros utivos que incluem Wang e Singh também beneficiaram dos fundos desviados. Além do desvio dos fundos, alega-se que os indivíduos acusados não mantiveram registos apropriados das várias transações que conduziram.

Da mesma forma, não houve controle dos gastos incorridos pela organização. Além disso, eles também obstruíram várias atividades ilegais.

Infelizmente, também houve falta de cibersegurança para proteger os fundos dos clientes, a empresa e suas empresas afiliadas contra hacking e atividades fraudulentas. De acordo com os documentos do tribunal, essas atividades comerciais fraudulentas ocorreram entre fevereiro de 2020 e novembro de 2022.

O que torna as coisas piores é que parte do desvio de fundos ocorreu após a FTX ter entrado com o pedido de falência do Capítulo 11. Na verdade, a FTX entrou com o pedido de falência do Capítulo 11 em novembro, na sequência da implosão do seu token nativo FTT. Alega-se também que parte dos fundos da empresa foi transferida para a Alameda Research, sua empresa irmã que também perdeu mais de $8 bilhões do dinheiro dos clientes.

O que torna as acusações graves?

A verdade é que a maioria dessas transações fraudulentas ocorreu quando a exchange FTX já estava em estado de insolvência, algo que os réus sabiam. Esta é a razão pela qual John Ray, o novo CEO, optou pelo caminho legal para recuperar alguns dos ativos dos clientes que foram desviados.

A empresa também reclamou danos que poderiam ajudar a recuperar cerca de $1 bilhão em uma tentativa de pagar aos clientes cujos ativos foram congelados após a queda da FTX. Importante notar que, de acordo com a lei de falências de Delaware ou dos EUA, as transferências alegadas são reversíveis.

Ray é um advogado conhecido que recuperou muitos fundos para empresas falidas no passado. Curiosamente, Caroline Allison, a ex-CEO da Alameda Research, será uma testemunha-chave no julgamento dos ex-utivos da FTX Exchange. Já Ellison, Wang e Singh se declararam culpados das acusações, enquanto Bankman-Fried se declarou inocente das acusações feitas contra ele.

Conclusão

Os processos da FTX contra seus ex-utivos, incluindo seu fundador e CEO Bankman-Fried, visam recuperar alguns dos fundos roubados para reembolsar os clientes cujos ativos foram congelados quando a exchange pediu falência. Os outros arguidos são “Gary” Wang, Nishad Singh e Caroline Ellison. Entretanto, Ellison, Wang e Singh declararam-se culpados das acusações feitas contra eles.

Perguntas frequentes sobre FTX Samuel Bankman-Fried

O que está acontecendo com Sam Bankman?

Sam Bankman está a ser julgado nos Estados Unidos por apropriação indébita dos fundos dos clientes da bolsa de criptomoedas FTX. Vários outros ex-utivos da FTX, incluindo Gary” Wang, Nishad Singh e Caroline Ellison, estão a enfrentar acusações semelhantes.

O que aconteceu com FTX Bankman?

FTX Bankman está em julgamento nos Estados Unidos após o colapso da bolsa de criptomoedas. Ele está sendo acusado de apropriar-se indevidamente dos fundos dos clientes.

Onde está Bankman-Fried agora?

Bankman-Fried está nos Estados Unidos, onde está passando por um julgamento por apropriação indébita de fundos de clientes da FTX. No entanto, ele se declarou inocente das acusações.

O que Sam Bankman-Fried fez com a FTX?

Sam Bankman-Fried é acusado de apropriar-se indevidamente de fundos dos clientes da FTX. Atualmente, ele está sendo julgado nos Estados Unidos.