Análise do caminho de condenação judicial em casos de crimes envolvendo moeda virtual

I. Introdução

Ao organizar e estudar casos judiciais relacionados com Moeda virtual, podemos resumir algumas questões de dependência de caminho nas regras potenciais ou nos critérios de condenação que as autoridades judiciais utilizam ao lidar com esses casos. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina se um determinado ato constitui crime em alguns dos crimes mais comuns relacionados com moeda.

II. Introdução ao Caso

Em abril de 2020, o Tribunal Superior de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude de captação de recursos. O caso envolveu a captação de investimentos sob o pretexto de transações com moeda virtual, e o desenvolvimento de filiais através de métodos de pirâmide, utilizando tecnologia de blockchain para atrair investidores. O tribunal considerou que tais comportamentos devem ser qualificados como crimes de fraude, e não como o menos grave crime de organização ou liderança de pirâmide, ou crime de captação ilegal de depósitos do público.

A particularidade deste caso é que o principal acusado, Xia, e outros foram inicialmente condenados pelo Tribunal da Cidade de Zhongxiang, na Província de Hubei, a uma pena suspensa pelo crime de organização e liderança de atividades de pirâmide. No entanto, em 3 de dezembro de 2019, o Tribunal Intermediário de Hangzhou anulou a decisão anterior, reformulando a condenação de Xia por crime de fraude na captação de recursos, e condenando-o à pena de prisão perpétua. O Tribunal Superior da Província de Zhejiang rejeitou o recurso dos réus, mantendo a decisão do Tribunal Intermediário de Hangzhou.

Esta diferença de julgamento suscitou reflexões sobre a lógica de condenação de crimes comuns no mercado das moedas, especialmente crimes de pirâmide e fraudes.

Três, Crimes comuns relacionados com moeda e lógica de imputação

(I) Questões de legalidade relacionadas a transações de moeda virtual

Desde a "Nota 9.4" emitida em conjunto por sete ministérios em setembro de 2017, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada, suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. A promoção pública sob o nome de "moeda virtual" é considerada uma atividade não conforme e até mesmo ilegal.

Mesmo as moedas virtuais emitidas em plataformas estrangeiras, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, ainda são vistas como um conceito virtual. No caso de Xia, o tribunal considerou que a moeda virtual emitida por ele pertencia essencialmente a um esquema Ponzi.

(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda

Os crimes relacionados com moedas incluem principalmente crimes de fraude (como o crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude em captação de recursos), crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar e crimes de gestão ilegal, entre outros.

(III) Lógica de imputação de crimes relacionados com moeda

Tomando como exemplo os crimes de pirâmide e de fraude na captação de fundos:

1. Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem:

   • Definir um limiar para atrair participantes
   • Usar o número de desenvolvedores como base para calcular a remuneração
   • A organização de pirâmide tem mais de três níveis e mais de trinta pessoas.
   • O objetivo do agente é enganar os participantes para obter bens.

2. A essência dos crimes de fraude é a ação do agente em enganar a propriedade de outrem, levando a vítima a ter uma percepção errada e a dispor dos seus próprios bens ou dos bens de terceiros. Nos casos de fraude com moeda virtual, as moedas fictícias são frequentemente usadas como ferramenta para enganar em relação às moedas principais.

No caso de Xia, o tribunal alterou a classificação do crime de pirâmide para crime de fraude na captação de recursos com base no seguinte: Xia e outros, na verdade, estavam a atrair investidores através de meios de captação de recursos ilegais, utilizando moeda virtual sem valor real, formando um fundo comum. O seu comportamento foi considerado como tendo a intenção subjetiva de fraude na captação de recursos.

Quatro, Conclusão

Embora o investimento em moeda virtual não tenha sido explicitamente proibido, as atividades relacionadas podem ainda ser consideradas como "suspeitas de perturbar a ordem financeira e ameaçar a segurança financeira". É importante notar que a interpretação e a aplicação das regulamentações podem variar entre as autoridades de aplicação da lei e judiciais em diferentes regiões, o que é especialmente evidente no domínio dos casos relacionados com moeda virtual. Portanto, é necessário agir com cautela ao participar de atividades relacionadas com moeda virtual, compreendendo plenamente os riscos legais potenciais.