Ativos de criptografia e crime no dark web: Análise das tendências de 2020

Ativos de criptografia, desde o seu surgimento, têm estado intimamente ligados a crimes cibernéticos como dark web e lavagem de dinheiro, devido à sua alta secretividade e características transfronteiriças. Na verdade, a dark web é de fato um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.

Em 2013, o e-commerce do dark web "Silk Road", conhecido como "a versão obscura do JD.com", foi fechado pelas autoridades. No entanto, isso não impediu o desenvolvimento do dark web. Pelo contrário, o tamanho e o número do mercado do dark web cresceram contra a tendência. Dados mostram que, em 2020, a atividade do mercado do dark web dobrou em relação a 2019.

Em abril de 2020, alguns meios de comunicação relataram que 530.000 senhas de contas do Zoom foram publicamente vendidas no dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. O preço de cada conta era apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. Após verificação, a maioria dos dados realmente corresponde, levando a crer que o Zoom pode ter sido alvo de um ataque de força bruta. Isso significa que hackers usaram informações de contas vazadas anteriormente e tentaram entrar no Zoom uma a uma, através de programas automáticos, para roubar a privacidade dos usuários.

No comércio no dark web, os ativos de criptografia desempenham um papel indispensável. Em 2019, apenas o Bitcoin estabeleceu um recorde de transações de mais de 1 bilhão de dólares no mercado do dark web. Além do Bitcoin, ativos de criptografia como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também são amplamente utilizados em vários tipos de transações ilegais.

Ativos de criptografia são favorecidos pelo dark web principalmente porque não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, não têm um órgão emissor central e não podem ser emitidos arbitrariamente. Sua característica de operação em uma rede global torna as transações tanto convenientes quanto anônimas.

No entanto, a anonimidade dos ativos de criptografia também representa um grande desafio para as autoridades de aplicação da lei. Uma das técnicas de lavagem de dinheiro comumente utilizadas por hackers é a utilização de serviços de troca de moedas digitais, convertendo ativos de criptografia em moedas de jogos online e outras moedas intermediárias, para finalmente serem trocadas por moeda fiduciária. Eles também utilizam serviços de mistura de moedas para dispersar os fundos em quantias pequenas, prolongando os intervalos de transação, a fim de evitar a regulamentação.

Com o aumento das atividades criminosas no dark web, 2020 pode se tornar o ano do crime descentralizado. Os criminosos estão se voltando para novas plataformas descentralizadas como Telegram, Signal e WhatsApp, e estão trazendo especialistas em Ativos de criptografia para fornecer conselhos profissionais. Isso representa novos desafios para as autoridades de aplicação da lei e para a estabilidade financeira.

Para enfrentar esses desafios, é necessário estabelecer um sistema regulatório correspondente:

1. Utilizar a tecnologia KYT( Know Your Transaction) para identificar transações suspeitas.

2. Reforçar o compartilhamento e a colaboração de informações entre empresas, entidades reguladoras, órgãos de fiscalização e bolsas.

3. Promover a cooperação internacional e estabelecer um sistema regulatório sem fronteiras.

4. Exercitar o papel de intermediário da empresa de segurança, promovendo o compartilhamento de informações entre todas as partes.

Uma empresa de segurança tem monitorado continuamente o dark web através de seu sistema de conformidade de combate à lavagem de dinheiro e investigação forense, auxiliando na investigação de mais de 40 casos de crimes envolvendo Ativos de criptografia, fornecendo provas cruciais para as autoridades de aplicação da lei.

Diante da dualidade do crime no dark web, devemos estar atentos aos seus impactos negativos, mas também reconhecer seu lado de inovação tecnológica. Não podemos ignorar o crime relacionado a Ativos de criptografia, mas devemos, ao mesmo tempo, estar plenamente conscientes dos riscos associados, enquanto reconhecemos suas potenciais aplicações.

No futuro, a cooperação internacional estreita e a utilização eficaz da tecnologia serão a chave para a regulamentação dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo em que evitamos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.