Криптоактивы и дарквеб-преступность: анализ тенденций 2020 года

Криптоактивы с момента своего появления тесно связаны с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями благодаря своей высокой степени конфиденциальности и трансграничным характеристикам. Фактически, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.

В 2013 году дарквеб-торговля «Шелковый путь», известная как «темная версия JD.com», была закрыта правоохранительными органами. Однако это не остановило развитие дарквеба. Напротив, объем и количество рынков дарквеба показали обратный рост. Данные показывают, что активность на рынках дарквеба в 2020 году удвоилась по сравнению с 2019 годом.

!

В апреле 2020 года некоторые СМИ сообщили, что 530 000 учетных записей Zoom были公开 проданы на дарквебе, затрагивая несколько известных организаций. Каждая учетная запись продавалась всего за 0,002 цента, общая цена составила около 10 долларов. После проверки большинство данных действительно совпадает, предполагается, что Zoom мог стать жертвой атаки на撞库. Это означает, что хакеры использовали ранее утеченные учетные данные для автоматического входа в Zoom, проверяя их один за другим, чтобы украсть личные данные пользователей.

В дарквебе криптоактивы играют незаменимую роль. В 2019 году только биткойн установил рекорд более 1 миллиарда долларов на рынке дарквеба. Кроме биткойна, такие криптоактивы, как Монеро, Лайткойн, Зеро, Даш и Эфириум, также широко используются в различных незаконных сделках.

Криптоактивы пользуются популярностью в дарквебе, в основном потому, что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, не имеют центрального эмитента и не могут быть произвольно выпущены. Их глобальная сеть обеспечивает удобство и анонимность транзакций.

Однако, анонимность Криптоактивов также представляет огромные проблемы для правоохранительных органов. Хакеры часто используют методы отмывания денег, полагаясь на услуги обмена цифровых валют, чтобы преобразовать Криптоактивы в валюту онлайн-игр и другие промежуточные валюты, а затем обменять их на фиатные деньги. Они также используют услуги смешивания токенов, чтобы разбивать средства на мелкие суммы, увеличивая интервалы между транзакциями, чтобы избежать регулирования.

С учетом того, что преступная деятельность в дарквебе становится все более распространенной, 2020 год может стать годом децентрализованной преступности. Преступники обращаются к новым децентрализованным платформам, таким как Telegram, Signal, WhatsApp, и привлекают экспертов по Криптоактивам для получения профессиональных советов. Это создает новые вызовы для правоохранительных органов и финансовой стабильности.

Для решения этих проблем необходимо создать соответствующую систему регулирования:

1. Используйте KYT( Know Your Transaction) для выявления подозрительных транзакций.

2. Укрепление обмена информацией и сотрудничества между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами и биржами.

3. Содействие международному сотрудничеству, создание безграничной системы регулирования.

4. Играть посредническую роль в безопасности компании, способствовать обмену информацией между сторонами.

!

Некоторая безопасность компания постоянно мониторит дарквеб через свои системы соблюдения норм по противодействию отмыванию денег и расследования, помогая расследовать более 40 преступных дел, связанных с криптоактивами, предоставляя правоохранительным органам ключевые доказательства.

Столкнувшись с двусторонностью преступлений в дарквебе, мы должны быть настороже к его негативным последствиям, а также увидеть его сторону технологических инноваций. Нельзя игнорировать преступления с Криптоактивами, а следует, осознавая их потенциальные возможности применения, в полной мере учитывать связанные с ними риски.

В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключевыми для регулирования Криптоактивов. Нам необходимо способствовать здоровому развитию Криптоактивов, предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.

!