Güneydoğu Asya'da elektrik dolandırıcılığı ve köle ticareti endüstrisi: Şifreleme "zorla çalıştırma" ticaret garanti platformu, USDT ile köle alım satım detaylarını ortaya koyuyor.

Şifreleme varlıkları ticaretini güvence altına alan platform, aslında işlem yapan taraflara güvence sağlayan bir ARACI hizmeti sunması gerekirken, Güneydoğu Asya'nın gri alanlarında bazı platformlar kara gri üretimin kuluçkası haline gelmiş ve hatta insan kaçakçılığının yardımcıları olmuştur. Bu platformlar, esas olarak kara para aklama, ödeme, dosya kontrolü, kaçakçılık, kumar gibi yasadışı faaliyetlere işlem güvencesi hizmeti sunmakta ve şu anda siber suç gruplarının güçlü bir aracı haline gelmiştir. Daha da iğrenç olan, bu tür geleneksel suç türlerinin dışında, bazı işlem güvencesi platformlarının "yurtdışı iş gücü" adı altında insanlığa karşı insan kaçakçılığı faaliyetleri yürütmesidir. Bu makalenin amacı, bu sektörün gelişim durumunu ifşa etmek ve şifreleme varlıklarına dayanarak iş hacmi ve fon kirliliğini analiz ederek halkın bu iğrenç suç zincirini anlamasını sağlamaktır.

Bir. Güneydoğu Asya Elektronik Dolandırıcılık ve Köle Ticareti: İnsanlığın Yok Olması

Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık çeteleri, dolandırıcılık hedef kitlesine göre ilgili milliyetten çalışanlar istihdam etmelidir. Çinli topluluğu hedef alan "Domuz Kesimi (Pig Butchering Scam)" dolandırıcılığı örneğinde, her yıl çok sayıda genç Çinli, yasal veya yasadışı yollarla sınırı geçerek dolandırıcılık parklarında çalışmak için gitmektedir. Bu tür gençler genellikle kandırılarak, Güneydoğu Asya'ya zorla götürülmektedir ve kendilerinin dolandırıcılık sanayi köleleri olarak satıldıklarını fark ettiklerinde, genellikle kaçmak için çok geç olmaktadır.

Üzücü olan, insan ticaretinin bu endüstride açıkça fiyatlandırılması ve ana ödeme aracı olarak USDT (Tether) kullanılmasıdır. Genellikle 20-30 yaşındaki genç erkekler en popüler "ürünler"dir ve daha yüksek fiyatlarla satılabilirken, 20 yaş altı ve 35 yaş üstü "artık mal" olarak kabul edilmektedir ve ya daha düşük fiyatlarla satılmakta ya da daha sıkı bir değerlendirme gerektirmektedir. Kadınlar ise neredeyse işlem kapsamının dışında kalmaktadır.

İkincisi, "Güçlü Basınç Aracı" ticaret garantisi hizmeti: Güven mekanizmasının çarpıtılması

Geleneksel kara ve gri piyasa materyal ticareti açısından, ticaret garantisi platformunun iş mantığı e-ticaret platformlarıyla benzerdir. Satıcıların önce platforma teminat yatırmaları gerekmekte ve daha sonra iş yapmaya başlayabilmektedirler; ayrıca aynı anda gerçekleştirilen iş miktarlarının toplamı teminat üst sınırını aşamaz. Eğer satıcı, kendi sebeplerinden dolayı geçerli hizmet veya ürün sunamazsa, alıcı platform tahkimine başvurma hakkına sahip olacak ve hatta teminattan tazminat alma hakkına sahip olacaktır. Bu model aracılığıyla, ticaret garantisi platformu yasa dışı ticaretin tarafları arasında güven inşa etmiştir.

Ancak, insan ticareti açısından temel model de aynıdır. İnsanların hedef malzeme olarak ticaretinin yapıldığı durumlarda, bu tür tacirler "iş gücü ticareti garantörleri" olarak adlandırılır. Ancak, gönülsüz kurbanların her an kaçma (kelime anlamıyla), polise haber verme veya işbirliği yapmama durumları olabileceğinden, bazı tacirler taşıma sürecinde tehdit, zorbalık, dayak gibi eylemler uygulayabilir. Bu tür ek hizmetleri sağlayan garantörler "zorla taşıma ticareti garantörleri" olarak adlandırılır. "Zorla taşımak", sektördeki argoda kaçırmayı ifade eder.

Dünya genelinde uygulayıcıların uluslararası insan ticareti suçlarına karşı mücadelesi nedeniyle, büyük çoğunlukta garanti ticaret platformları insan ticareti gibi yasadışı işlemler için ticaret garantisi hizmeti sunmayı reddetmektedir. Hatta Kamboçya'daki Huiwang Grubu'na ait olan en üst düzey garanti ticaret platformu Tudou Guarantee bile "insanlık sınırı" vurgusu yaparak katılmayacaklarını iddia etmektedir, bu da bu tür işlerin ne kadar kötü bir duruma geldiğini göstermektedir.

Üç, Liderlik Garantisi Uzman Grubu: Kripto Varlıklar Fon Akışının Açıklanması

Lider Güvence, Güneydoğu Asya'nın en büyük on ticaret güvencesi platformu arasında, "Yurt Dışı İşgücü" kamu grubu (Public Group) ve özel grup (Private group) işlemlerini yürüten tek platformdur ve "zorla araç ticareti" için güvenceler sağladığını açıkça belirtmektedir. Resmi Telegram kanalının sabit duyurusunda, Lider Güvence altındaki "zorla araç güvencesi sağlayıcılarının" özel grup üzerinden teminat adresine depozitoyu göndermeleri gerektiği belirtilmektedir; bu, ilan edilen adresin karşı taraflarının Güneydoğu Asya uluslararası insan kaçakçılığı endüstrisi ile ilgili varlıklara ait olduğunu göstermektedir.

Bu sayede, Bitrace araştırmacıları blockchain analizine başlayabildi. Rehber Güvence, en son özel grup depo adresinin 23 Şubat 2025'te etkinleştirildiğini belirtti ve bu tarihten itibaren 5 ay içinde toplam 10,074,805.56 USDT akışı sağlandı, bu da 10 milyon dolardan fazla bir değere eşdeğerdir. Dikkate değer bir nokta, bu fonların yalnızca Rehber Güvence'nin yalnızca "Kuvvetli Araç Garantisi" işini yürüten tüccarların özel grup adresine gönderdiği teminatlar olduğudur. Teminat kapsamı içinde, tüccarlar işlerini tekrar tekrar gerçekleştirme imkanı bulmaktadır, Güneydoğu Asya'daki uluslararası insan ticareti ile ilgili gerçek fon miktarı bu rakamdan çok daha fazladır.

Liderlik garantisi özel grup adresinin karşı tarafında fon analizi yaparak, Bitrace araştırmacıları merkezi bir ticaret platformunun istismar durumunu değerlendirmeye çalıştı. Fon kaynak yönünde, iki borsa toplamda 18 işlemle 72,418 USDT'yi denetim hedeflerine aktardı, bu işlemlerin anlamı, liderlik garantisi satıcılarının doğrudan borsa adreslerini kullanarak liderlik garantisine depozito yatırmış olmalarıdır, bu depozitolar insan kaçakçılığı işlerini güvence altına almak için kullanıldı. Fon çekim yönünde, dört borsanın 262 kullanıcı adresi denetim hedefinden toplamda 414 işlemle 1,689,730 USDT aldı, bu işlemlerin anlamı, liderlik garantisi satıcılarının işlerini durdurduktan sonra, doğrudan platformdan geri alınan depozitoları borsa hesaplarına aktarmış olmalarıdır.

Dört, Teminat Fonları Tehditleri ve Suçla Mücadele Zorlukları

Yasa dışı işlem garantisi platformları genellikle anonim sosyal medya yazılımları ve zincir üzerindeki kara para aklama ile bir araya gelir, bu nedenle kripto kuruluşları için sürekli ve gizli bir finansal tehdit oluşturur. En yaygın sosyal medya yazılımı olan Telegram APP örneğini ele alacak olursak, birçok kamu grubu ticari işletmelerini ve iş adreslerini kanalda açıkça paylaşmasına rağmen, gerçekten tehlikeli olan yasa dışı işlemler genellikle özel gruplarda veya VIP gruplarında gizlenir ve tespit edilmesi zordur. Sık sık değişen iş adresleri de sürekli izleme için bir zorluk yaratır; başlıca işlem garantisi platformları iş adreslerini nispeten istikrarlı bir şekilde değiştirdiklerinde, diğer küçük ve orta ölçekli garanti platformlarında çok sayıda iş adresinin karışık kullanımı, düzensiz değişimi ve işlevlerin örtüşmesi gibi durumlar bulunmaktadır ve bu, risk yönetimi personelinin hızlı bir algılamasını gerektirmektedir.

Bu nedenle, sadece Kripto Varlıklar yasadışı ticaret teminat platformları değil, çevrimiçi bahis, Kara Para Aklama, dolandırıcılık gibi organize suç türlerinin ilgili fonları da borsa gibi merkezi varlıklara finansal tehdit oluşturacaktır.

Sonuç:

Güneydoğu Asya'daki uluslararası insan ticareti suç örgütlerine karşı yapılan mücadele, yalnızca dünya genelindeki ülkeler ve bölgelerin yasama organlarının uygulama faaliyetlerine bağlı kalmaz, aynı zamanda şifreleme sektörü altyapısının - CEX, OTC, Kripto Ödeme vb. - işletmecilerinin gönüllü işbirliğine de ihtiyaç duyar. Bu suçla olan mücadele, bu insanlık dışı eylemleri etkili bir şekilde durdurmak için çok taraflı işbirliği gerektirmektedir.