Türkiye şifreleme Ponzi Şeması çözümleme: Şüpheli milyonlarca dolarlık fonlama, 127 şüpheli tutuklandı

Daha önce Türkiye'nin kripto para özgürlüğünü arama çabalarında bazı sorunların giderek ortaya çıktığını bildirmiştik. En çok eleştirilen şey, yerel bazı kripto projelerin yasa dışı faaliyetleri, yatırımcılara büyük zararlar vermesidir.

30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı, Ankara'da bir kripto para dolandırıcılığı projesine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 127 şüpheli gözaltına alındı ve çok miktarda varlık ile birkaç silah ele geçirildi.

Proje adı Smart Trade Coin. 2021 yılından bu yana, Türk yatırımcılar bu projenin uygulamalarına karşı protesto ettiler ve kınadılar, proje bir dolandırıcılık projesi olduğu şüphesiyle karşı karşıya kaldı. Mağdurların avukatlarına göre, bu projenin aldatmacasına maruz kalan kullanıcı sayısı 50000'e kadar çıkıyor ve zarar miktarı 20 milyar doları aşıyor.

Smart Trade Coin（STC） nedir?

Smart trade coin, birden fazla kripto borsasına bağlanmayı iddia ediyor. Kullanıcıların birden fazla kripto borsa hesabını yönetmek için bir uygulama kullanmalarına yardımcı olabileceğini iddia ediyor, böylece onlar:

Tüm borsaları tek bir arayüzden kullanın,

Otomatik ticaret robotunu yapılandırarak otomatik ticaret yapın ve şu şekilde gelir elde etmek için arbitraj borsaları arasındaki fiyat farkını kullanın:

Smart Trade Coin (STC), bir eyewash mı?

2023 yılında, AI Multiple'ın baş analisti Cem Dilmegani, Ai Multiple platformunda bu projeye ilişkin bir araştırma makalesi paylaştı. Makalede, projenin muhtemelen bir kripto para dolandırıcılığı olduğu birkaç kez belirtiliyor ve aşağıda birçok kullanıcı büyük miktarda fonunun dolandırıldığını söylüyor.

Uygulama mağazasında, yaklaşık olarak yorum yapanların yarısı bu uygulamanın bir eyewash olduğunu belirtiyor.

Birçok kullanıcı, tasarruflarının %95'ini kaybettiğini bildirdi, kullanıcılar birikimlerini kaybetti ve bu fonların Smart Trade Coin (STC) ekibi tarafından alındığını doğrulayamıyor.

Beosin KYT blockchain analizi sonucunda, çalıntı fonları saklamak ve transfer etmek için şüpheli dolandırıcılık adreslerini tespit ettik.

Çalıntı fonların akışı ve adresleri açıklanmadığından, Smart Trade Coin projesi ve Beosin KYT kullanarak çalıntı fonları ilgili kara para aklama analizi ve izleme yapmaktayız.

Görüldüğü gibi, STC token kontratı ana fonları 0x5f45 adresinden 0xc12c adresine dağıtmaktadır. Genişletilmiş işlem şeklinde görebileceğimiz gibi, bu adres büyük miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemleri gerçekleştirmiştir ve bu işlemler büyük miktarda fon içermekte olup açıklanan tahmini zarar tutarına yakındır. Ayrıca çıkan ETH'nin işlem ücretleri 0xc12c adresinden gelmektedir, bu yüzden bu adresin, çalınan fonların dağıtımı için kullanılan bir adres olduğunu düşünmemiz için geçerli sebepler bulunmaktadır.

Gösterilen grafik sadece bir kısmı için fon akışını göstermektedir, bu adres 20.000'den fazla çıkış işlemiyle ilişkilidir. Bu küçük bir kısmı işlemler gösterdiğine göre, muhtemel dolandırıcılık adresi fon dağıtımından sonra bazı fonların doğrudan çeşitli borsalara aktarıldığını, bazı fonların ise çok katmanlı transferler, bir araya getirme ve dağıtma yoluyla sonunda yine borsalara aktarıldığını göstermektedir.

Yerel olarak uygun düzenleyici çerçevenin oluşturulması gerekip gerekmediği

Smart Trade Coin ve ekibi hakkında açılan onlarca ceza davasıyla ilgili olarak yapılan bir haberde, Kripto Para ticaret platformuna karşı açılan davalar bildirildi. 2021 yılında, 50 kişi Ankara Mahkemesi önünde toplandı.

Mağdur avukatı Yagiz Kaya, şirketin Türkiye'de 50.000'den fazla kişiyi kandırdığını belirtti. O sırada, şikayetler defalarca dile getirilmesine rağmen ve yatırımcıların kaybı 20 milyar doları aştığı tahmin edilmesine rağmen, şirket hiçbir önlem almadı.

Ayrıca, bazı mağdurlar, 'ayda %36 kar' elde etmek için kredi alıp ev veya araba satmaya teşvik edildiklerini iddia ettiler.

Çoğu müşteri sadece büyük kar elde edememiş, aksine sonunda eli boş, borç batağında kalmıştır.

AI Multiple Baş Analisti Cem Dilmegani, şirketin iddiasının gerçekçi olmadığını belirtiyor. Bu artık çevrimdışı olan web sitesi, 'çoklu kripto borsalarına bağlanmayı sağlayan yazılım' sağladığını iddia ediyor ve 'bir uygulama ile birden fazla kripto borsa hesabını yönetmeye yardımcı oluyor'.

Şirket, hatta sürekli gelir sağlayan arbitraj teknolojisini geliştiriyor olsa bile, kendini perakende yatırımcılara pazarlamayacak. Fon toplayacak ve büyük çapta arbitraj yapacak.

Son olarak, analistler, şirketin şeffaf olmayan ticari faaliyetleri, aldatıcı pazarlama ve bilgi eksikliğinin, şirketin baştan beri bir göz boyama olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bu olay, Türk toplumunun sadece kripto para özgürlüğünü takip etmenin yeterli olmadığını, ilgili düzenleyici çerçevenin kurulması gerektiğini fark etmesine neden oldu. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, kripto para endüstrisi gerçekten halk tarafından güvenilir ve benimsenebilir.

Bu nedenle, Türkiye'nin kripto para düzenlemesi yolunda, hükümet ve endüstri birbirini tamamlamalı, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve inovasyon gelişimini koruma arasında denge sağlamalıdır. Kripto varlıklar, yalnızca uyumlu bir şekilde işletildiklerinde, ekonomik özgürlüğü teşvik eden ve değer artışı sağlayan güçlü bir araç haline gelebilir.