Fon Havuzu Eyewash Yeniden Ortaya Çıktı Sanal Coin Yatırım Platformu Patladı Tartışmalara Yol Açtı

Son günlerde, "Xin Kang Jia" adında bir yatırım finans platformu geniş bir ilgi uyandırdı. Edinilen bilgilere göre, bu platform sanal para yatırımı adı altında yaklaşık 2 milyon yatırımcıyı çekerek, 130 milyar tutarında bir miktar topladı. Platformun fonları çekilemediğinde, şirketin kurucusu yurt dışında olduğunu iddia etti.

İşleyiş modeli açısından, bu platform yurt dışındaki borsa adını kullanarak, sanal para yatırımı kılıfıyla, günlük %1 yüksek getiri vaadiyle yatırımcıları çekmektedir. Aynı zamanda çok katmanlı ödül sistemi kurarak alt düzeyleri genişletmektedir. Platform artık ödeme yapamadığı durumda bile, hala yeni kullanıcılar katılmaktadır. Bu yeni olmayan göz boyama arkasında, bazı yatırımcıların riskleri bildikleri halde "tasarruf oyunu"na katılmayı istemeleri psikolojisini de yansıtmaktadır.

Yatırımcıların bildirdiğine göre, platform yurtdışında altın ve petrol yatırımları aracılığıyla yüksek getiriler sağladığını iddia ediyor, ancak gerçekte yeni kullanıcılar çekmek ve pozisyon eklemek gibi yöntemlerle hızlı bir şekilde geri dönüş sağlıyor. 25 Haziran'da, platform aniden para çekme işlemlerini durdurdu, ertesi gün sistem tamamen çöktü. Platform yetkilileri, vergi kaçakçılığı nedeniyle hesapların dondurulduğunu iddia ederek, kullanıcıların pozisyon miktarının %10'unu "vergi" olarak ödemelerini talep ediyor.

Birçok yerel güvenlik güçleri risk uyarıları yayınladı ve bu platformun toplama dolandırıcılığına karıştığını belirtti. Aslında, Ekim 2024'ten itibaren birçok yerel düzenleyici kurum bu platform hakkında risk uyarıları yapmıştır. Araştırmalar, bu platformun çevrimdışı üye gelişimi, WeChat grupları gibi yöntemlerle tanıtım yaptığını, ekip sayısına göre 9 seviye oluşturduğunu ve farklı ödüller verdiğini ortaya koymuştur.

Hukuk uzmanları, bunun tipik bir yasadışı toplama ve dolandırıcılık eylemi olduğunu belirtiyor. Platform, yüksek getiriler vaat ederek ve katmanlı ödüller sunarak yurt dışındaki uyumlu bir arka planı sahteleyerek fon toplamaktadır. Bazı katılımcılar riskleri bilmesine rağmen, şanslarını denemek üzere "son çubuk" olmayacaklarına inanarak katılmaktadır. Ancak, ana personel olmasa bile, aktif katılım gösterip belirli bir ölçeğe ulaşmaları durumunda, ortak suç oluşturabilir.

Uzmanlar, yatırımcıların bu tür platformlara dikkat etmeleri gerektiğini ve uyumlu olup olmadığının belirlenmesinin anahtarının fonların nereye gittiği, yatırım hedefleri, denetim organı ve sorumluluk belirlenmesi olduğunu öneriyor. Uygunluğu belirsiz olan "yatırım fırsatlarına" asla "erken gir, erken kazan" gibi söylemlere körü körüne inanmamalısınız.