Знову з'явився замилювання очей з фондів. Віртуальна монета інвестиційна платформа викликала бурхливі суперечки

Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала широку увагу. Відомо, що ця платформа під виглядом інвестицій у віртуальні монети залучила близько 2 мільйонів інвесторів, а сума справи сягнула 13 мільярдів юанів. Коли кошти на платформі стали недоступні для виведення, засновник компанії заявив, що вже знаходиться за кордоном.

З точки зору моделі роботи, ця платформа під виглядом закордонних бірж, під приводом інвестицій у віртуальні монети, обіцяє високий дохід у 1% щодня для залучення інвесторів. Одночасно вона активно розвиває нижчі ланки через встановлення багаторівневої системи винагород. Навіть у ситуації, коли платформа вже не може здійснювати виплати, все ще приєднуються нові користувачі. Цей не новий обман також відображає психологію частини інвесторів, які, усвідомлюючи ризики, все ще бажають брати участь у "гри на збереження".

Згідно з повідомленнями інвесторів, платформа стверджує, що отримує високі доходи, беручи участь в інвестиціях у закордонне золото та нафту, але насправді швидко повертає вкладені кошти через залучення нових користувачів та збільшення обсягів. 25 червня платформа раптово перестала дозволяти виведення коштів, а наступного дня система повністю зламалася. Представники платформи стверджують, що рахунки заморожені через ухилення від сплати податків і вимагають від користувачів сплатити "податок" у розмірі 10% від суми на рахунку для відновлення можливості виведення коштів.

Багато правоохоронних органів опублікували ризикові попередження, вказуючи, що ця платформа підозрюється у фінансових махінаціях. Насправді, ще з жовтня 2024 року кілька регуляторних органів вже видавали ризикові попередження щодо цієї платформи. Розслідування виявило, що ця платформа рекламує себе через розвиток членів оффлайн, групи WeChat та інші способи, встановлюючи 9 рівнів відповідно до кількості учасників команди та пропонуючи різні винагороди.

Юридичні експерти вказують, що це типовий випадок незаконного збору коштів та шахрайства. Платформа підробляє закордонний відповідний фон, залучаючи капітал за допомогою обіцянок високого доходу, встановлення рівнів винагороди тощо. Деякі учасники, хоч і усвідомлюють ризики, але мають щасливу думку, вважаючи, що не стануть "останнім ударом". Однак, навіть якщо особи не є ключовими, вони можуть бути визнані співучасниками злочину, якщо активно беруть участь і досягнуть певного масштабу.

Експерти радять інвесторам обережно ставитися до таких платформ, ключовим моментом для визначення їхньої відповідності є можливість чітко визначити напрямок коштів, об'єкти інвестування, регуляторні органи та відповідальність. Щодо "інвестиційних можливостей" з невизначеною відповідністю, не слід сліпо вірити в так звані заяви "рано увійди - рано заробиш".