Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Phân tích xu hướng năm 2020

Tài sản tiền điện tử自诞生以来,就因其高度隐秘性和跨境特性而与web đen、洗钱等网络犯罪联系紧密。事实上,web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。

Năm 2013, "Silk Road" - một trang thương mại điện tử trên web đen được gọi là "phiên bản tối của JD" - đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự phát triển của web đen. Ngược lại, quy mô và số lượng của thị trường web đen đã tăng trưởng bất chấp xu hướng. Dữ liệu cho thấy, hoạt động của thị trường web đen vào năm 2020 đã gấp đôi so với năm 2019.

Vào tháng 4 năm 2020, có thông tin cho biết 530.000 tài khoản Zoom đã bị công khai bán trên web đen, liên quan đến nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản chỉ có giá 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 USD. Qua xác minh, phần lớn dữ liệu thực sự khớp, suy đoán rằng Zoom có thể đã bị tấn công bằng cách va chạm dữ liệu. Điều này có nghĩa là tin tặc đã sử dụng thông tin tài khoản bị rò rỉ trước đó, thông qua chương trình tự động để thử đăng nhập vào Zoom từng tài khoản một, từ đó đánh cắp quyền riêng tư của người dùng.

Trong giao dịch trên web đen, Tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu. Năm 2019, chỉ riêng Bitcoin đã thiết lập kỷ lục giao dịch trên thị trường web đen với hơn 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, Zcash, Dash và Ethereum cũng được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại giao dịch bất hợp pháp.

Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng trên web đen chủ yếu là vì chúng không cần phải qua các tổ chức tài chính trung gian, không có cơ quan phát hành trung ương và không thể tùy tiện phát hành thêm. Đặc điểm vận hành toàn cầu của chúng làm cho giao dịch vừa thuận tiện vừa ẩn danh.

Tuy nhiên, tính ẩn danh của Tài sản tiền điện tử cũng mang đến những thách thức lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật. Các phương pháp rửa tiền thường được các hacker sử dụng là tận dụng dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến và các loại tiền trung gian khác, cuối cùng đổi thành tiền tệ hợp pháp. Họ cũng sẽ sử dụng dịch vụ trộn coin để phân tán quỹ thành các khoản nhỏ, kéo dài khoảng thời gian giao dịch nhằm tránh sự giám sát.

Với sự gia tăng của hoạt động tội phạm trên web đen, năm 2020 có thể trở thành năm của tội phạm phi tập trung. Tội phạm đang chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới như Telegram, Signal, WhatsApp và mời các chuyên gia về Tài sản tiền điện tử để cung cấp tư vấn chuyên nghiệp. Điều này đã tạo ra những thách thức mới đối với các cơ quan thực thi pháp luật và ổn định tài chính.

Để đối phó với những thách thức này, cần thiết lập hệ thống quản lý tương ứng:

1. Ứng dụng công nghệ KYT( Know Your Transaction) để nhận diện giao dịch khả nghi.

2. Tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch.

3. Thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống quản lý không biên giới.

4. Phát huy vai trò trung gian của công ty an ninh, thúc đẩy sự chia sẻ thông tin giữa các bên.

Một công ty an ninh đã liên tục giám sát web đen thông qua hệ thống tuân thủ và điều tra chống rửa tiền của mình, hỗ trợ điều tra hơn 40 vụ án tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử, cung cấp chứng cứ quan trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Đối mặt với hai mặt của tội phạm web đen, chúng ta vừa phải cảnh giác với những tác động tiêu cực của nó, vừa phải thấy được khía cạnh đổi mới công nghệ của nó. Chúng ta không thể phớt lờ tội phạm tài sản tiền điện tử, mà nên nhận thức đầy đủ về những rủi ro liên quan trong khi nhận biết được triển vọng ứng dụng tiềm năng của nó.

Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để quản lý Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành nơi nảy sinh các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.