Mã hóa ngành thuế sự tuân thủ rủi ro gây theo dõi

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài sản mã hóa, vấn đề sự tuân thủ thuế ngày càng trở thành tâm điểm được theo dõi trong ngành. Vào tháng 4 năm 2024, một nhân vật nổi tiếng trong giới mã hóa đã bị bắt ở Tây Ban Nha vì nghi ngờ trốn thuế 48 triệu đô la, gây ra nhiều cuộc thảo luận rộng rãi trong ngành. Sự kiện này không chỉ tác động đến tâm lý của những người làm trong ngành mà còn khiến nhiều người nhận thức được tầm quan trọng của sự tuân thủ thuế.

Gần đây, khi giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, vụ án của nhân vật nổi tiếng này đã có những diễn biến mới. Đội ngũ luật sư của ông đã nộp một đơn yêu cầu lên tòa án vào ngày 4 tháng 12, yêu cầu bác bỏ các cáo buộc về việc trốn thuế đối với ông. Hiện tại, nhân vật này vẫn đang chờ quyết định dẫn độ tại Tây Ban Nha. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại vụ án thu hút sự chú ý này và khám phá các rủi ro thuế liên quan cũng như các khuyến nghị về sự tuân thủ.

Bối cảnh vụ án

Giới thiệu bên liên quan

Người Mỹ sinh năm 1979 này, đã khởi nghiệp ở Silicon Valley từ sớm, kinh doanh buôn bán linh kiện máy tính. Anh đã kiếm được triệu đô la đầu tiên trong đời khi mới 24 tuổi nhờ tài năng kinh doanh.

Năm 2011, ông bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Bitcoin và biến công ty của mình thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, ông đã mua một lượng lớn Bitcoin cho cá nhân và công ty, đồng thời đảm nhận nhiều vai trò quan trọng, bao gồm CEO của một trang web tiền mã hóa nổi tiếng và người sáng lập một quỹ Bitcoin. Ông tích cực thúc đẩy ứng dụng và giá trị của Bitcoin, góp phần quan trọng vào sự phổ biến sớm của tiền mã hóa, vì vậy ông đã nhận được danh tiếng cao trong ngành.

Lý do vụ án

Năm 2014, nhà tiên phong về mã hóa này đã nhận được quốc tịch của Liên bang Saint Kitts và Nevis, sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế của Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải báo cáo đầy đủ về lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường công bằng của Bitcoin.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cho rằng ông đã có hành vi che giấu và khai báo thấp giá trị tài sản cá nhân trước khi từ bỏ quốc tịch. Quan trọng hơn, cơ quan thuế chỉ ra rằng, sau khi từ bỏ quốc tịch, ông đã bán khoảng 70,000 đồng Bitcoin thông qua công ty do ông kiểm soát tại Mỹ, thu được gần 240 triệu USD, nhưng đã không nộp ít nhất 48 triệu USD thuế phải nộp.

Các cáo buộc chính

Cơ quan thuế đã đưa ra hai cáo buộc chính đối với người tiên phong trong lĩnh vực mã hóa này:

1. Vi phạm quy định thuế thoái lui: Khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, ông không khai báo trung thực số lượng bitcoin mà cá nhân và công ty mà ông kiểm soát đang nắm giữ, che giấu tình hình giao dịch liên quan và trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế tương ứng.

2. Vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của cư dân không phải Mỹ: Mặc dù đã từ bỏ quốc tịch Mỹ, nhưng vào năm 2017, ông đã nhận được và bán Bitcoin từ công ty do ông kiểm soát trong lãnh thổ Mỹ, thu được khoản thu nhập khổng lồ. Do công ty đặt tại Mỹ, việc chuyển Bitcoin mà công ty nắm giữ sang tên cá nhân mà không khai báo khoản thu nhập này được coi là trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Sự phát triển của vụ án này đã gây ra sự suy ngẫm sâu sắc trong ngành công nghiệp mã hóa về vấn đề sự tuân thủ thuế, đồng thời cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những người làm nghề. Khi vụ án tiến triển hơn, ngành công nghiệp sẽ theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng tiềm tàng của nó đối với toàn bộ ngành.