Báo cáo tình hình an ninh Blockchain tháng 4 năm 2024

Tháng 4 năm 2024, số tiền thiệt hại do sự kiện an ninh Blockchain giảm mạnh so với tháng 3. Trong tháng này xảy ra hơn 32 sự kiện an ninh điển hình, tổng thiệt hại do tấn công, lừa đảo và bỏ trốn khoảng 101 triệu USD, giảm 36% so với tháng 3. Trong đó, thiệt hại do sự kiện tấn công khoảng 52.56 triệu USD, giảm 55%; thiệt hại do sự kiện lừa đảo khoảng 11.4 triệu USD, giảm 69%; thiệt hại do sự kiện bỏ trốn khoảng 37.05 triệu USD, tăng 624%.

Sự kiện an ninh lớn nhất trong tháng này là Hedgey Finance bị tấn công do lỗ hổng, thiệt hại khoảng 44,7 triệu USD, chiếm 85% tổng thiệt hại do tấn công trong tháng. Ngoài ra, còn xảy ra một vụ lừa đảo trên 10 triệu USD: nền tảng cá cược phi tập trung ZKasino đã chuyển nhượng tài sản của người dùng khoảng 33 triệu USD. Số lượng các vụ án tội phạm tiền điện tử đã gia tăng, liên quan đến nhiều loại hình như lừa đảo, đa cấp, rửa tiền.

Sự kiện tấn công

Trong tháng này đã xảy ra 11 vụ tấn công điển hình, gây thiệt hại khoảng 55,25 triệu USD:

1. Ngày 1 tháng 4, giao thức DeFi OpenLeverage bị tấn công, thiệt hại khoảng 230.000 USD.

2. Vào ngày 1 tháng 4, token ATM trên BNB Chain đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 180.000 đô la.

3. Ngày 2 tháng 4, sàn giao dịch phi tập trung FixedFloat lại bị tấn công, thiệt hại khoảng 2,8 triệu USD.

4. Ngày 12 tháng 4, dự án sinh thái BASE SumerMoney bị tấn công, thiệt hại khoảng 35 triệu USD.

5. Ngày 12 tháng 4, Zest Protocol trên chuỗi Stacks đã bị thao túng giá, gây thiệt hại khoảng 1 triệu đô la.

6. Ngày 15 tháng 4, dự án RWA của hệ sinh thái BASE Grand Base đã mất khoảng 2 triệu USD do rò rỉ khóa riêng.

7. Ngày 19 tháng 4, Hedgey Finance đã bị tấn công trên Ethereum và Arbitrum, thiệt hại 44,7 triệu đô la.

8. Ngày 24 tháng 4, dự án YIEDL trên BNB Chain bị tấn công, thiệt hại khoảng 30.000 đô la.

9. Vào ngày 24 tháng 4, dự án Xbridge của Saita Chain đã bị tấn công, thiệt hại ít nhất 200.000 đô la.

10. Ngày 25 tháng 4, token NGFS trên BNB Chain bị tấn công, thiệt hại khoảng 190.000 đô la.

11. Ngày 26 tháng 4, giao thức cho vay liên chuỗi Pike Finance đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 300.000 đô la.

Chạy và sự kiện lừa đảo

Trong tháng này đã xảy ra 6 vụ lừa đảo và bỏ trốn điển hình, gây thiệt hại khoảng 37,25 triệu USD:

1. Ngày 2 tháng 4, Solareum trên chuỗi Solana đã bỏ trốn, thu lợi 520.000 đô la.

2. Ngày 4 tháng 4, CondomSOL trên chuỗi Solana đã bỏ chạy, thu lợi 920.000 USD.

3. Vào ngày 11 tháng 4, một địa chỉ trên chuỗi Base đã bị lừa đảo với thiệt hại khoảng 84.000 đô la.

4. Ngày 11 tháng 4, một địa chỉ khác trên chuỗi Base đã bị lừa đảo với thiệt hại khoảng 1,2 triệu USD.

5. Ngày 19 tháng 4, một địa chỉ đã bị lừa đảo với thiệt hại khoảng 77 triệu đô la.

6. Ngày 20 tháng 4, nền tảng đặt cược phi tập trung ZKasino đã bỏ trốn, chuyển 33 triệu đô la tài sản của người dùng.

Tội phạm liên quan đến tiền mã hóa

Trong tháng này đã xảy ra 15 vụ án tội phạm tiền điện tử điển hình.

1. Hải quan Hồng Kông triệt phá một nhóm rửa tiền, liên quan 1,8 tỷ đô la Hồng Kông, 3 người bị bắt.

2. Cảnh sát Lâm Ấp, tỉnh Sơn Đông đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền ảo, bắt giữ 6 người, số tiền liên quan lên tới hơn 2 triệu nhân dân tệ.

3. Cảnh sát Trấn Giang đã bắt giữ đối tượng "Hồng Thông" tên Vương, có liên quan đến vụ án với số tiền trên 100 triệu nhân dân tệ.

4. Liên minh 4 quốc gia châu Âu đã bắt giữ 22 người, liên quan đến lừa đảo quỹ COVID-19 của Liên minh châu Âu, thu giữ tài sản trị giá hơn 6 triệu euro.

5. Kẻ tấn công Mango Markets Avi Eisenberg bị kết tội lừa đảo và thao túng thị trường.

6. Viện kiểm sát Đài Loan đề xuất xử phạt 4 nghi phạm liên quan đến ACE Exchange từ 20 năm trở lên.

7. "Jay Mazini" bị kết án 7 năm tù vì lừa đảo tiền điện tử, tịch thu 10 triệu đô la.

8. Cảnh sát tỉnh Sơn Tây đã triệt phá một vụ án xâm phạm thông tin công dân quy mô lớn, bắt giữ 7 người, phong tỏa hơn 30 triệu nhân dân tệ.

9. Một người đàn ông ở Mỹ bị cáo buộc đã gian lận dịch vụ đám mây để khai thác 100 triệu USD tiền điện tử.

10. Cảnh sát Nga đã đột kích 4 "mỏ" trái phép, thu giữ hơn 3200 thiết bị.

11. Một người đàn ông ở Thượng Hải lừa đảo 3 người bạn hơn 1 triệu nhân dân tệ bằng cách đầu tư vào tiền điện tử.

12. Hacker SHAKEEB AHMED bị kết án 3 năm tù vì tấn công sàn giao dịch và đánh cắp 12 triệu đô la.

13. Một nghi phạm Hàn Quốc đã đánh cắp 500 triệu won tiền mặt với lý do giao dịch token.

14. Một doanh nhân giàu có người Trung Quốc ở Anh bị bắt cóc tống tiền 15 triệu đô la Bitcoin.

15. Người sáng lập Samourai Wallet bị bắt, bị cáo buộc rửa tiền 1 triệu đô la Mỹ.

Blockchain chính sách

1. Jiangsu công bố "Quy chế quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ dữ liệu", nhấn mạnh việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ dữ liệu.

2. Thượng Hải thúc đẩy ứng dụng truy xuất nguồn gốc "Blockchain + nông sản chất lượng cao".

3. Cục Dữ liệu Quốc gia đang lấy ý kiến về "Ý kiến hướng dẫn thúc đẩy phát triển thành phố thông minh và chuyển đổi số toàn diện của thành phố."

4. Ứng dụng công nghệ Blockchain trong hệ thống bảo đảm chăm sóc lâu dài tại Chiết Giang.

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Tứ Xuyên thành lập liên minh nền tảng giao dịch bản quyền, xây dựng nền tảng dịch vụ Blockchain.

2. Studio sản xuất ảo UE đầu tiên của Thượng Hải được đưa vào sử dụng, tiếp sức cho ngành công nghiệp vũ trụ ảo.

3. Ứng dụng nền tảng Blockchain "Jingchu Nonglian" cho sản phẩm nông nghiệp tại vùng Giang Hạ, Vũ Hán.

4. Người số GPT trong y học metaverse ra mắt tại Minh Hàng, Thượng Hải.

5. Lớp đào tạo giáo viên dự án "Công xưởng nghề nghiệp" của Bộ Giáo dục trong Metaverse đã khai giảng tại Vũ Hán.

6. Công ty chứng khoán Victory phát hành ứng dụng giao dịch cổ phiếu mã đầu tiên "VictoryX thắng lợi thông".

7. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và bảy ngân hàng trung ương sẽ thử nghiệm việc sử dụng Blockchain để nâng cao hiệu quả thanh toán xuyên biên giới.

Tài sản kỹ thuật số và quản lý ngành

1. Cục Thuế Liên bang Mỹ phát hành dự thảo biểu thuế tài sản số.

2. Luật "Cấm khai thác tiền điện tử và tài sản ảo khác" ở Angola có hiệu lực.

3. Tổng thống Indonesia cảnh báo các cơ quan quản lý cảnh giác với hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và NFT.

4. Na Uy thông qua luật mới về trung tâm dữ liệu, tăng cường giám sát các thợ mỏ Bitcoin.

5. Ngân hàng trung ương Nga ủng hộ việc thúc đẩy nhanh chóng xem xét dự thảo luật thanh toán tiền điện tử quốc tế.

6. Viện Nghiên cứu Ổn định Tài chính kêu gọi thực hiện quy định nhất quán đối với stablecoin.

7. Chính phủ New Zealand thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử, đề xuất khung quy định bao trùm.

8. Ngân hàng trung ương của Nhật Bản, Mỹ và các nước khác sẽ tiến hành thí nghiệm thanh toán quốc tế bằng tiền kỹ thuật số.

9. Anh Quốc khởi động tư vấn hộp cát chứng khoán kỹ thuật số.

10. Brazil dự kiến đề xuất dự luật thuế tiền điện tử mới, dự định coi nó như thuế đối với cổ phiếu và công cụ vốn.

11. Hàn Quốc sẽ tăng cường quản lý niêm yết đồng tiền trên sàn giao dịch.

12. Đại diện quốc hội Mỹ cho biết sẽ đạt được thỏa thuận về luật quản lý stablecoin.

13. Hiệp hội Chuyên môn Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông đề xuất thành lập tổ chức tự quản phát triển tài sản ảo độc lập.

14. Thái Lan sẽ ngăn chặn việc truy cập vào các nền tảng tiền điện tử "không được phép".

15. Thụy Điển yêu cầu các thợ mỏ tiền mã hóa nộp 90 triệu đô la tiền thuế chưa trả.

16. Vương quốc Anh sẽ phát hành luật mới về tiền điện tử và stablecoin trước tháng 7.

17. Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế sẽ tập trung vào tài sản token hóa.

18. Dubai xem xét giảm chi phí tuân thủ cho các công ty tiền điện tử nhỏ.

19. Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore đã phát hành quy định bảo vệ người dùng mới đối với các công ty token thanh toán kỹ thuật số.

20. Litva sẽ áp dụng quy trình đánh giá giấy phép nghiêm ngặt đối với các công ty tiền điện tử bắt đầu từ tháng 7.

Các sự kiện quan trọng khác

1. Đại sứ quán Trung Quốc tại Angola nhắc nhở cảnh giác về việc tham gia vào "khai thác" tiền ảo tại Angola là phạm tội.

2. Trung Quốc 430 tỷ nhân dân tệ "phi hấp án" chủ phạm bị bắt ở Anh, liên quan đến vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất ở Anh.

3. Các nhà lập pháp Anh kêu gọi chính phủ phát triển các kênh kỹ năng về tiền điện tử và Blockchain.

4. Hàn Quốc dự định nâng cấp đơn vị điều tra tội phạm tiền điện tử tạm thời thành bộ phận chính thức.

5. Cảnh sát Hồng Kông đã đóng băng tài sản liên quan đến JPEX có giá trị hơn 29 triệu đô la Mỹ.

6. Năm 2023, Hồng Kông đã tiếp nhận 2342 vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, với số tiền liên quan là 31.6 tỷ.

7. Hu Run công bố "Bảng xếp hạng các kỳ lân toàn cầu 2024", Binance vào Top 10.

8. Vụ án gây quỹ trái phép của Blue Sky Ge Rui dự kiến hoàn trả trong nước chưa đến 5%, 61,000 đồng bitcoin đã bị cảnh sát Anh tịch thu.

9. 2500 nhà đầu tư đã gửi thư kiến nghị đến Bộ Công an yêu cầu đàm phán giữa chính phủ để thu hồi tài sản của họ.

10. Bitget làm rõ "Bitget Pro" là phần mềm lừa đảo mạo danh thương hiệu của mình.

11. Tòa án Mỹ đã tuyên án 4 năm tù giam đối với người phụ trách pháp lý và tuân thủ của OneCoin.