资金盘 تضليل再现 虚拟 عملة投资 المنصة爆雷引发热议

مؤخراً، أثار منصة استثمارية تُسمى "شين كانغ جيا" اهتماماً واسعاً. يُقال إن هذه المنصة تجذب حوالي 2 مليون مستثمر تحت مسمى الاستثمار في العملات الافتراضية، حيث بلغت المبالغ المتورطة 13 مليار يوان. بعد عدم تمكن المستثمرين من سحب أموالهم من المنصة، ادعى مؤسس الشركة أنه في الخارج.

من حيث نموذج التشغيل، فإن هذه المنصة تستخدم اسم بورصات خارجية كغطاء، وتحت ستار استثمار العملات الافتراضية، تعد بعائدات مرتفعة تصل إلى 1% يوميًا لجذب المستثمرين. وفي الوقت نفسه، تتوسع بشكل كبير في تطوير الخطوط السفلية من خلال إنشاء نظام مكافآت متعدد المستويات. حتى في حالة عدم قدرة المنصة على السداد، لا يزال هناك مستخدمون جدد ينضمون. تعكس هذه الخدعة التي ليست جديدة، نفسية بعض المستثمرين الذين يعرفون المخاطر ومع ذلك يرغبون في المشاركة في "لعبة التخزين".

وفقًا لتقارير المستثمرين، فإن المنصة تدعي أنها تحقق عوائد عالية من خلال المشاركة في استثمارات الذهب والنفط الخارجية، لكن في الواقع، كان ذلك من خلال جذب مستثمرين جدد وزيادة المراكز بسرعة لاسترداد الأموال. في 25 يونيو، توقفت المنصة فجأة عن السماح بالسحب، وفي اليوم التالي تعطلت النظام بالكامل. وادعت المنصة أن تجميد الحسابات كان بسبب التهرب الضريبي، وطلبت من المستخدمين دفع "ضرائب" بنسبة 10% من قيمة المراكز لاستعادة إمكانية السحب.

أصدرت العديد من أجهزة الشرطة المحلية تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن هذه المنصة متورطة في تضليل جمع الأموال. في الواقع، منذ أكتوبر 2024، أصدرت العديد من الجهات الرقابية تحذيرات من المخاطر بشأن هذه المنصة. أظهرت التحقيقات أن هذه المنصة تقوم بالترويج من خلال تطوير الأعضاء بشكل غير مباشر، ووسائل التواصل الاجتماعي مثل مجموعات WeChat، وتحدد 9 مستويات بناءً على عدد أعضاء الفريق، وتقدم مكافآت مختلفة.

أشار خبراء القانون إلى أن هذا سلوك نموذجي لجمع الأموال بشكل غير قانوني وتضليل. قامت المنصة بتزوير خلفية امتثال خارجية، من خلال الوعد بعوائد مرتفعة، وتقديم مكافآت طبقية لجذب الأموال. بعض المشاركين، رغم معرفتهم بالمخاطر، إلا أنهم يحملون أملًا غير واقعي، ويعتقدون أنهم لن يكونوا "العنصر الأخير". ومع ذلك، حتى إذا لم يكونوا من الأعضاء الرئيسيين، فإن المشاركة النشطة وتحقيق حجم معين يمكن أن يشكل جريمة مشتركة.

ينصح الخبراء المستثمرين بالتعامل بحذر مع هذه المنصة، ويكمن المفتاح لتحديد ما إذا كانت متوافقة في القدرة على توضيح اتجاه الأموال والأهداف الاستثمارية والهيئات التنظيمية ومسؤولية الملكية. بالنسبة لـ "فرص الاستثمار" التي لا تتضح توافقها، يجب عدم الثقة بشكل أعمى فيما يسمى "الدخول المبكر والربح المبكر".