الأصول الرقمية والشبكة المظلمة الجرائم: تحليل الاتجاهات لعام 2020

الأصول الرقمية منذ نشأتها، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم الإلكترونية بسبب طبيعتها العالية من السرية وخصائصها العابرة للحدود. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.

في عام 2013، تم إغلاق التجارة الإلكترونية "طريق الحرير" المعروفة باسم "京东版 المظلم" من قبل السلطات. ومع ذلك، لم يمنع ذلك من تطور الشبكة المظلمة. على العكس من ذلك، سجلت سوق الشبكة المظلمة زيادة عكسية في الحجم والعدد. تشير البيانات إلى أن نشاط السوق في الشبكة المظلمة تضاعف في عام 2020 مقارنةً بعام 2019.

!

في أبريل 2020، أفادت وسائل الإعلام أن 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom تم تسريبها وبيعها في الشبكة المظلمة، مما يشمل العديد من المؤسسات المعروفة. سعر كل حساب لا يتجاوز 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. بعد التحقق، تبين أن معظم البيانات تتطابق بالفعل، مما يشير إلى أن Zoom قد تعرض لهجوم تكسير كلمات المرور. وهذا يعني أن القراصنة استخدموا معلومات الحسابات المسربة سابقًا، من خلال برامج آلية، لتجربة تسجيل الدخول واحدًا تلو الآخر على Zoom، مما أدى إلى سرقة خصوصية المستخدمين.

تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه في التجارة في الشبكة المظلمة. في عام 2019، سجلت عملة البيتكوين وحدها أكثر من مليار دولار في سوق الشبكة المظلمة. بالإضافة إلى البيتكوين، يتم استخدام عملات رقمية مثل مونيرو ولايتكوين وزيرو كوين وداش وإيثريوم على نطاق واسع في مختلف المعاملات غير القانونية.

الأصول الرقمية هي التي تحظى بشعبية في الشبكة المظلمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها لا تحتاج إلى المرور عبر المؤسسات المالية التابعة لجهات خارجية، وليس هناك جهة مركزية تصدرها، ولا يمكن إصدارها بشكل عشوائي. إن خاصية التشغيل العالمية تجعل المعاملات سهلة وسرية.

ومع ذلك، فإن خصوصية الأصول الرقمية تطرح تحديات كبيرة للسلطات القانونية. الأسلوب الشائع الذي يستخدمه القراصنة لغسل الأموال هو استخدام خدمات تبادل العملات الرقمية، لتحويل الأصول الرقمية إلى عملات ألعاب على الإنترنت وغيرها من العملات الوسيطة، ثم تحويلها في النهاية إلى عملة قانونية. كما أنهم يستخدمون خدمات خلط العملات لتفريق الأموال إلى مبالغ صغيرة، وزيادة الفترات الزمنية بين المعاملات، لتجنب الرقابة.

مع تزايد أنشطة الجرائم على الشبكة المظلمة، قد تصبح عام 2020 سنة الجرائم اللامركزية. تتحول العصابات الإجرامية إلى منصات لامركزية جديدة مثل Telegram وSignal وWhatsApp، وتستعين بخبراء في الأصول الرقمية لتقديم المشورة المهنية. هذا يشكل تحديات جديدة للسلطات القانونية والاستقرار المالي.

لمواجهة هذه التحديات، يتعين إنشاء نظام رقابي مناسب:

1. استخدام KYT( اعرف معاملتك ) لتحديد المعاملات المشبوهة.

2. تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون والبورصات.

3. تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابة بلا حدود.

4. ممارسة دور الوسيط لشركة الأمان، وتعزيز تبادل المعلومات بين الأطراف.

!

قامت شركة أمان معينة بمراقبة الشبكة المظلمة باستمرار من خلال نظام التوافق ومراقبة غسل الأموال الخاص بها، وساعدت في التحقيق في أكثر من 40 حالة جريمة تتعلق بالأصول الرقمية، وقدمت أدلة حاسمة للسلطات القانونية.

في مواجهة ثنائية الجرائم في الشبكة المظلمة، يجب أن نكون حذرين من تأثيراتها السلبية، وأيضًا أن نرى جانبها الابتكاري التكنولوجي. لا يمكن تجاهل جرائم الأصول الرقمية، بل ينبغي علينا أن ندرك المخاطر المرتبطة بها، مع التعرف على آفاق تطبيقاتها المحتملة.

في المستقبل، ستكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتنظيم الأصول الرقمية. نحتاج إلى تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح ملاذًا للنشاطات غير القانونية ومخربًا للنظام المالي.

!