Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз тенденцій 2020 року

Криптоактиви з моменту свого виникнення тісно пов'язані з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами через свою високу анонімність та міжкордонні характеристики. Насправді, даркнет дійсно є одним із найбільших сценаріїв застосування криптоактивів.

2013 року, відомий як "темна версія JD.com", даркнет електронна комерція "Шовковий шлях" була закрита правоохоронними органами. Проте це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, масштаб та кількість ринків даркнету зросли. Дані свідчать, що в 2020 році активність на ринку даркнету подвоїлася порівняно з 2019 роком.

!

У квітні 2020 року деякі ЗМІ повідомили, що 530 тисяч паролів до облікових записів Zoom були опубліковані та продавалися на даркнеті, що стосується кількох відомих установ. Кожен обліковий запис коштував лише 0,002 долари США, загальна вартість приблизно 10 доларів США. Після перевірки, більшість даних дійсно співпадали, що дає змогу припустити, що Zoom міг зазнати атаки методом підбору паролів. Це означає, що хакери використали раніше злиту інформацію про облікові записи, щоб автоматично намагатися увійти в Zoom один за одним, таким чином викрадаючи конфіденційність користувачів.

У торгівлі в даркнеті Криптоактиви відіграють незамінну роль. У 2019 році лише біткойн встановив рекорд торгівлі на ринку даркнету, перевищивши 1 мільярд доларів. Окрім біткойна, монета Монеро, Лайткойн, ЗероКойн, Даш та Ефір також широко використовуються в різних незаконних угодах.

Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті, головним чином через те, що їм не потрібно проходити через третіх фінансових установ, немає центрального емітента і не можна безконтрольно випускати нові монети. Їх глобальна мережа функціонування робить угоди як зручними, так і анонімними.

Однак анонімність криптоактивів також створює величезні виклики для правоохоронних органів. Хакери часто використовують методи відмивання грошей, використовуючи послуги обміну цифрової валюти, щоб перетворити криптоактиви на валюту онлайн-ігор та інші проміжні валюти, а потім обміняти їх на фіатні гроші. Вони також можуть використовувати послуги змішування монет, щоб розподілити кошти на дрібні суми, подовжуючи інтервали між транзакціями, щоб уникнути регулювання.

Зі зростанням злочинної діяльності в даркнеті, 2020 рік може стати роком децентралізованої злочинності. Злочинці переходять на нові децентралізовані платформи, такі як Telegram, Signal, WhatsApp, і залучають експертів з Криптоактивів для надання професійних порад. Це створює нові виклики для правоохоронних органів і фінансової стабільності.

Щоб впоратися з цими викликами, потрібно створити відповідну регуляторну систему:

1. Використання KYT( Know Your Transaction) технології для ідентифікації підозрілих угод.

2. Посилити обмін інформацією та співпрацю між підприємствами, регуляторними органами, правоохоронними органами та біржами.

3. Сприяти міжнародній співпраці, створити безкордонну регуляторну систему.

4. Виконати посередницьку роль безпекових компаній, сприяти обміну інформацією між сторонами.

!

Певна безпекова компанія постійно моніторить даркнет через свою систему відповідності антикорупційним заходам та розслідувань, допомагаючи розслідуванню понад 40 кримінальних справ, пов'язаних із Криптоактивами, надаючи правоохоронним органам ключові докази.

Стикаючись з двозначністю злочинності в даркнеті, ми повинні як остерігатися її негативного впливу, так і бачити її технічні інновації. До злочинів з Криптоактивами не можна ставитися байдуже, а слід, усвідомлюючи їх потенційні можливості, повністю усвідомити пов'язані ризики.

У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключовими для регулювання криптоактивів. Нам потрібно сприяти здоровому розвитку криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на середовище для незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.

!